البنك المركزي اليمني يطلق تحذيراً شديد اللهجة.. "شركات الصرافة ليست بنوكاً وأموالكم في خطر"!
أطلق البنك المركزي اليمني، اليوم، تحذيراً شديد اللهجة إلى كافة المواطنين والتجار والشركات والمؤسسات، محذراً إياهم من مغبة الاحتفاظ بأي ودائع مصرفية لدى شركات ومؤسسات الصرافة، مؤكداً أن هذه الشركات لا تملك الترخيص القانوني لمزاولة الأنشطة المصرفية.
وجاء هذا التحذير في بيان رسمي صادر عن البنك المركزي، والذي أكد فيه أن شركات الصرافة مرخصة فقط لبيع وشراء العملات الأجنبية ومزاولة نشاط الحوالات المالية، وهي الأنشطة المنصوص عليها في كرت الترخيص السنوي الصادر من البنك المركزي، والذي يجب عرضه للجمهور في مكان بارز في مقر مزاولة النشاط.
وشدد البنك المركزي على أن البنوك المرخصة من قبله هي المؤسسات الوحيدة المخولة بفتح حسابات مصرفية وودائع استثمارية، وأن التعامل مع شركات الصرافة في هذا الشأن يعد مخالفة صريحة للقوانين والتشريعات المالية والمصرفية النافذة.
وحذر البنك المركزي المواطنين من تعريض أموالهم ومدخراتهم للضياع والاحتيال المالي، من خلال الوقوع في فخ الكيانات والجهات المخالفة وغير المرخصة، مؤكداً أن التعامل مع هذه الكيانات يعد مخالفة لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية، والتي تعرض الشخص المخالف للعقوبات القانونية.
ودعا البنك المركزي المواطنين إلى التحقق من ترخيص مزاولة النشاط الصادر من الجهات الرقابية المختصة، قبل التعامل مع أي كيان أو مؤسسة مالية أو مصرفية، والتأكد من كون الخدمات المقدمة مرخصة لتلك المؤسسة من قبل الجهات الإشرافية والرقابية.
وأكد البنك المركزي أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية والعقابية الصارمة بحق الكيانات المخالفة وغير المرخصة، داعياً المواطنين إلى الإبلاغ عن أي شركات أو مؤسسات صرافة تقوم بمزاولة أنشطة مصرفية غير مرخصة.